EURO-CYCLES - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire

EURO-CYCLES - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 28/04/2016

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société EURO-CYCLES sont invités à assister le Jeudi 28 Avril 2016 à 10 heures à l’Hôtel Paris les BERGES DU LAC  TUNIS, à l’Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d’administration sur la Gestion de l’exercice 2015.
  2. Lecture des rapports (général et spécial) du Commissaire aux comptes sur les états financiers de l’exercice 2015.
  3. Approbation des Etats Financiers relatifs à l’exercice 2015.
  4. Approbation des opérations et conventions visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés commerciales.
  5. Approbation des Etats Financiers Consolidés 2015 du Groupe EURO-CYCLES.
  6. Distribution des bénéfices de l’exercice 2015 à raison de 1,400 par action.
  7. Quitus aux membres du Conseil d’Administration pour la gestion de l’exercice 2015.
  8. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2016-2017 et 2018 :
  • MG-INVEST
  • Mr MICKELE BERAUDO
  • Mr MOHAMED REKIK
  1.  Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour les années 2016-2017 et 2018
  2. Distribution des jetons de présence exercice 2015.
  3. Questions diverses.
  4. Formalités et pouvoirs.

En cas d’empêchement, vous avez la faculté de vous faire représenter en nous retournant ce pouvoir revêtu de votre signature précédée de la mention «  BON POUR POUVOIR ».

Les rapports à soumettre aux délibérations de L’AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société EURO-CYCLES sont invités à assister le Jeudi 28 Avril 2016 à 11.30 heures à l’Hôtel Paris les BERGES DU LAC  TUNIS, à l’Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  1. Augmentation du capital social par incorporation des réserves pour le porter de 5 400 000 Dinars à 8 100 000 Dinars et ce par l’émission de 2 700 000 actions nouvelles gratuites à répartir entre les anciens actionnaires à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour deux (2) actions anciennes.
  2. Modification corrélative des statuts.
  3. Questions diverses.
  4. Formalités et pouvoirs.

 

En cas d’empêchement, vous avez la faculté de vous faire représenter en nous retournant ce pouvoir revêtu de votre signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR ».
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