Société de Fabrication des Boissons de Tunisie - Assemblée générale ordinaire

SFBT - Assemblée générale ordinaire du 23/04/2015

Le Conseil d’Administration, réuni le 10 mars 1015, a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le jeudi 23 avril 2015 à 9 H.00, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise - Les Berges du Lac - TUNIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

  1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;

  2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice ;

  3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;

  4/ Approbation, s’il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;

  5/ Quitus pour l'exercice aux Administrateurs ;

  6/ Affectation des résultats ;

  7/ Renouvellement de mandats d’Administrateurs ;

  8/ Renouvellement des Membres du Comité d'Audit ;

  9/ Nomination d'un Membre du Comité d'Audit ;

10/ Jetons de présence ;

11/ Rémunération des Membres du Comité permanent d'Audit interne ;

12/ Lecture du rapport des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2014 ;

13/ Approbation des états financiers consolidés ;

14/ Pouvoirs à donner.

15 / Questions diverses.

Au cours de cette assemblée, le Conseil d’Administration proposera un dividende de 0 D,650 par action.

Les documents de l’assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au siège social sis au 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS .