SERVICOM - information post AGO & AGE

SERVI - information post AGO & AGE du 08/09/2014

RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

• Première Résolution – Ratification du retard de la tenue de l’AGO

L’Assemblée Générale prend acte de la tenue de sa réunion devant statuer sur l’exercice clos en 31/12/2013 en dehors des délais légaux, entérine ce retard qui ne touche en rien les intérêts sociaux ni ceux des actionnaires.

• Deuxième Résolution – Approbation des comptes individuels clos le 31/12/2013

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur la gestion de la Société et du rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de la Société, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 443 956 DT et un total bilan de 34 408 362 DT. 

• Troisième Résolution – Quitus aux administrateurs

L’assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d’administration et au président directeur général pour leur gestion au titre de l’exercice clos le 31/12/2013. 

• Quatrième Résolution – Approbation des comptes consolidés clos le 31/12/2013

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe formé par la Société et ses filiales et de ses annexes, ainsi que du rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 1 869 596DT (résultat net part du Groupe).

• Cinquième Résolution – Affectation du résultat

L’Assemblée Générale, approuve la proposition du Conseil d’administration et décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2013 s'élevant à 443 956 DT en résultats reportés.

• Sixième Résolution – Attribution des jetons de présence

L’Assemblée Générale, décide d’attribuer aux administrateurs un montant de 1.250 Dinars net chacun en tant que jetons de présence au titre l’exercice 2013.

• Septième Résolution – Approbations des conventions visées à l’article 200, 205 et 475 du Code des sociétés commerciales

L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les conventions et les opérations autorisées par le conseil d’administration et entrant dans le cadre des articles 200, 205 et 475 du code des sociétés commerciales.