BH LEASING - Assemblée générale ordinaire

ML - Assemblée générale ordinaire du 17/07/2014

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 17 juillet 2014 à 11h00 au siège de la Banque de l’Habitat  sis au 18 Avenue  Mohamed V - TUNIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’activité de l’exercice 2013,
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2013 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial,
3. Approbation du rapport du Conseil d’Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2013,
4. Affectation des résultats 2013,
5. Renouvellement des mandats des Administrateurs,
6. Nomination d’un Administrateur
7. Quitus aux Administrateurs
8. Fixation du montant des Jetons de présence pour l’exercice 2013,
9. Fixation de la rémunération du Comité d’Audit pour l’exercice 2013
10. Fixation de la rémunération du Comité de Gestion des Risques  pour l’exercice 2013
11. Fixation de la rémunération des Comités pour  l’exercice 2013,
12. Emission d’emprunts obligataires,
13. Pouvoirs.